Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen transparent, welche Prüfungen wir gemäss unserer Lizenz durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und was passiert, wenn eine Verifizierung nicht abgeschlossen wird. Kurz gesagt: alles, was Sie über AML und KYC bei Spinsofglory Casino wissen müssen.

Geldwäscherei bekämpfen wir aktiv

Unser Bekenntnis zu sauberem Spielgeld

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2023-045 der Curaçao Gaming Control Board und unterstellen uns vollständig den Anti-Geldwäscherei-Vorgaben dieser Lizenzbehörde. Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir in keiner Form. Jede Transaktion auf unserem Konto durchläuft interne Kontrollen, und unsere Mitarbeitenden im Compliance-Team werden regelmässig geschult, um verdächtige Muster frühzeitig zu erkennen.

Für Sie als Spielerin oder Spieler bedeutet das konkret: Ihre Einzahlungen und Auszahlungen werden geprüft, Ihre Identität wird bestätigt, und die Gelder fliessen ausschliesslich über registrierte Zahlungsmethoden auf Ihr eigenes Konto. Diese Massnahmen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie selbst vor Missbrauch Ihres Kontos durch Dritte.

• Vollständige Einhaltung der AML-Vorgaben der Curaçao Gaming Control Board
• Ständige Schulung unseres Compliance-Teams
• Interne Meldewege für verdächtige Aktivitäten
• Meldung verdächtiger Sachverhalte an die zuständigen Behörden

Verifizierung bei Spinsofglory Casino

Wann wir welche Dokumente sehen

Schon bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zur Person und stellen sicher, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind und nicht aus einem eingeschränkten Land spielen. Die vollständige Identitätsverifizierung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung. Zusätzlich können wir bei Überschreiten bestimmter Einzahlungsschwellwerte oder bei auffälligem Spielverhalten eine Nachverifizierung verlangen, auch wenn Sie bereits verifiziert sind.

So läuft die Verifizierung ab

In fünf Schritten zur bestätigten Identität

Den ganzen Prozess erledigen Sie direkt in Ihrem Spielerkonto über den Bereich für Dokumente. Laden Sie Ihre Unterlagen in lesbarem Format hoch, idealerweise als Foto oder PDF. In der Regel prüfen wir eingereichte Dokumente innerhalb von 24 Stunden; in Ausnahmefällen, etwa bei grossen Mengen eingehender Anträge oder Rückfragen zu Dokumenten, kann die Prüfung bis zu 3 Werktage dauern. Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Nachricht in Ihrem Konto.

• Schritt 1: Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich für die Dokumentenverifizierung.
• Schritt 2: Fotografieren Sie Ihren Ausweis von Vorder- und Rückseite, alle vier Ecken und Angaben müssen sichtbar sein.
• Schritt 3: Laden Sie einen Adressnachweis hoch, zum Beispiel eine Stromrechnung oder einen Kontoauszug (maximal 3 Monate alt).
• Schritt 4: Reichen Sie den Nachweis Ihres Zahlungsmittels ein, etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckten mittleren Ziffern oder einen Screenshot Ihres E-Wallets.
• Schritt 5: Wir prüfen alles und teilen Ihnen das Ergebnis mit, bei Rückfragen melden wir uns umgehend.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Nur specifically befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können die Unterlagen einsehen, und jede Einsichtnahme wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, ausser wir sind gesetzlich oder behördlich dazu verpflichtet.

Herkunft der Gelder nachweisen

Wann wir nachfragen und warum

Bei Einzahlungsbeträgen, die deutlich über dem üblichen Rahmen liegen, oder bei Mustern, die nicht zu Ihrem erklärten Profil passen, können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft der Gelder bitten. Das ist keine Formalität, die wir zum Selbstzweck einführen, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz, und sie hilft uns, sicherzustellen, dass die eingesetzten Gelder aus legalen Quellen stammen.

Als geeignete Nachweise akzeptieren wir unter anderem Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Verkaufsurkunden oder Erbschaftsdokumente. Welcher Nachweis im Einzelfall passt, klären wir direkt mit Ihnen. Alle Angaben behandeln wir selbstverständlich vertraulich und nach denselben Schutzstandards wie Ihre Identitätsdokumente.

Prüfung von Einzahlungen und Auszahlungen

Limits, Laufzeiten und die gleiche Methode

Jede Einzahlung und jede Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen gegen Sanktionslisten, Plausibilitätschecks und Vergleich mit Ihrem verifizierten Profil. Auszahlungen tätigen wir grundsätzlich auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben; Auszahlungsbeträge, die Ihre Einzahlungen übersteigen, überweisen wir auf eine verifizierte Bankverbindung oder E-Wallet auf Ihren Namen. Mit dieser Regel verhindern wir, dass Gelder über Ihr Konto an unbeteiligte Dritten fliessen.

• Mindestbetrag für Einzahlungen und Auszahlungen: CHF 20
• Maximale Auszahlung: CHF 5'000 pro Tag und CHF 20'000 pro Monat
• Auszahlungsdauer bei E-Wallets und Kryptowährungen: 0 bis 24 Stunden
• Auszahlungsdauer bei Karten und Banktransfer: 1 bis 3 Werktage
• Keine Gebühren auf Einzahlungen oder Auszahlungen

Ohne Dokumente geht es nicht

Folgen fehlender oder unzureichender Verifizierung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, blockieren wir Auszahlungen, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Spielen können Sie in der Zwischenzeit weiter, aber kein Geld verlässt Ihr Konto ohne bestätigte Identität. Sind eingereichte Dokumente unleserlich, abgelaufen oder widersprechen sich, kontaktieren wir Sie zuerst und geben Ihnen Gelegenheit zur Nachbesserung.

Stellen wir bei der Prüfung gefälschte Unterlagen fest, dass ein Dritter Zugriff auf Ihr Konto hatte oder dass Gelder aus illegalen Quellen stammen, sperren wir das Konto umgehend. Guthaben aus legalen Einzahlungen zahlen wir in solchen Fällen auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurück, soweit gesetzlich zulässig. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sind wir verpflichtet, den Fall an die zuständigen Behörden zu melden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Dokument zu beschaffen, erreichen Sie unser Support-Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Wie lange wir Dokumente aufbewahren

Fünf Jahre Aufbewahrungspflicht

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir mindestens fünf Jahre lang auf, gerechnet ab der Schliessung Ihres Kontos. Diese Frist ergibt sich aus den AML-Vorgaben unserer Lizenzbehörde und dient dazu, bei späteren behördlichen Anfragen die rechtmässige Herkunft aller Transaktionen belegen zu können.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir Ihre Dokumente sicher und unwiederbringlich, sofern keine gesetzliche Pflicht zur längeren Speicherung besteht. Sie können jederzeit unter [email protected] anfragen, welche Daten wir zu Ihrer Person gespeichert haben; diese Auskunft erteilen wir Ihnen kostenlos.

Häufige Fragen

Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?

Einen amtlichen Ausweis (Pass oder Identitätskarte), einen Adressnachweis, der maximal 3 Monate alt ist, und einen Nachweis Ihres Zahlungsmittels, etwa ein Foto der verwendeten Karte oder ein Screenshot Ihres E-Wallets.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel prüfen wir Ihre Unterlagen innerhalb von 24 Stunden. Bei hohem Anfrageaufkommen oder Rückfragen zu einzelnen Dokumenten kann es bis zu 3 Werktage dauern.

Warum zahlt Spinsofglory Casino nur auf dieselbe Methode aus, mit der ich eingezahlt habe?

Diese Regel gehört zu den AML-Anforderungen unserer Lizenz. Sie stellt sicher, dass Auszahlungen ausschliesslich an die Person gehen, die auch eingezahlt hat, und verhindert die Weiterleitung von Geldern an Dritte.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen blockieren wir so lange, bis Ihre Identität bestätigt ist. Ihr Konto können Sie während dieser Zeit weiterspielen, aber es fliesst kein Geld ohne abgeschlossene Verifizierung.